Vinh, ngày    22     tháng  03      năm 2011

THÔNG BÁO

( Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 )

Công ty Cổ phần 482 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

Tên TCPH     :   Công ty Cổ phần 482

Tên giao dịch :   Joint-Stock Company No482

Trụ sở chính   :    155 - Đường Trường Chinh – TP.Vinh - Nghệ An.

Điện thoại      :    0383.853200

Fax                 :    0383.854701

Sàn giao dịch :   SGDCK Hà Nội

Tên chứng khoán:  Cổ phiếu Công ty Cổ phần  482

Mã chứng khoán :  B82

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông                                 

Mệnh giá:                 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng:   30/03/2011

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

2. Nội dung cụ thể:

§         Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

§         Thời gian thực hiện dự kiến: dự kiến giữa tháng 04 năm 2011

§         Địa điểm thực hiện: Hội trường Tầng 3 - Công ty Cổ phần 482, số 155 Trường Chinh, TP.Vinh, Nghệ An

§          Nội dung họp:

-   Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh của công ty năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011;

-   Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011;

-   Báo cáo công tác tài chính năm 2010 và kế hoạch tài chính năm 2011;

-   Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010;

-   Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010;

-   Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch chi trả năm 2011;

-   Bầu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

-   Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2011:

-   Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều kiện dự họp:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông. Trường hợp cổ đông không thể tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản (theo mẫu giấy ủy quyền  họp ĐHĐCĐ được gửi kèm theo hoặc cổ đông lấy mẫu tại Cty CP 482 hoặc tại trang web: www.congty482.com.vn của Công ty. Các cổ đông khi đến họp phải mang theo CMTND.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đã ký

Lê Hòa Nguyễn